साइबर धोखेबाज USDT और cryptocurrency का उपयोग करके भारत के बाहर पैसा स्थानांतरित करने के लिए उन्नत धोखाधड़ी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। यह लोग आपकी जेब से मोटी रकम ठग कर उसे विदेश आसानी से भेज देते हैं। इस काम में usdt और cryptocurrency से बड़ी मदद मिलती है।
cryptocurrency के खेल में यह हैं सामान्य तरीके
यहाँ कुछ सामान्य तरीकों का विवरण दिया गया है:
• Investment Scams: धोखेबाज लोगों को नकली निवेश प्लेटफॉर्म पर आकर्षित करते हैं, जहाँ उन्हें उच्च रिटर्न का वादा किया जाता है। जैसे ही पीड़ित निवेश करता है, धन USDT में बदलकर विदेश भेज दिया जाता है।
• Mule Accounts & Remote Access: धोखेबाज लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए भर्ती करते हैं, जिन्हें वे दूरस्थ रूप से नियंत्रित करते हैं। इन खातों का उपयोग cryptocurrency wallets में पैसा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जिससे पहचान करना कठिन हो जाता है।
• Part-Time Job Scams: पीड़ितों को छोटे ऑनलाइन कार्य करने और धन निवेश करने के लिए धोखा दिया जाता है। उनकी राशि कई खातों में स्थानांतरित होने के बाद cryptocurrency में बदलकर विदेश भेज दी जाती है।
• Banking Insider Fraud: कुछ धोखेबाज बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार कर देते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में धन crypto wallets में स्थानांतरित हो सकता है।
• Chinese-Linked Cyber Fraud: जांच में पता चला है कि कुछ नेटवर्क Chinese nationals से जुड़े हुए हैं, जो मुख्यतः लोन ऐप फ्रॉड का संचालन करते हैं और cryptocurrency के माध्यम से भारत से पैसा बाहर भेज देते हैं। गिरोह से जुड़े भारतीय लोगों से संवाद करने के लिए चीनी धोखेबाज DingTalk ऐप का उपयोग करते हैं।
साइबर अपराधी कैसे USDT और Cryptocurrency के माध्यम से भारत के बाहर धन स्थानांतरित करते हैं?
- Acquiring Funds: धोखेबाज investment fraud, phishing, या नकली नौकरी के माध्यम से धन प्राप्त करते हैं।
- Local Conversion: फ्रॉड की गई राशि mule accounts या shell companies में जमा की जाती है, फिर इसे USDT में crypto exchanges के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है।
- Layering Transactions: पहचान को छिपाने के लिए धन को कई wallets और exchanges में स्थानांतरित किया जाता है, अक्सर decentralized platforms का उपयोग किया जाता है।
- Offshore Transfers: USDT को international wallets में भेजा जाता है, अक्सर ऐसे देशों में जहाँ नियम अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं।
- Final Cash-Out: cryptocurrency को विदेशी exchanges या peer-to-peer transactions के माध्यम से fiat currency में परिवर्तित किया जाता है।
अधिकारियों द्वारा इन धोखाधड़ी गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन cryptocurrency के विकेंद्रीकृत (decentralized) स्वरूप के कारण, इसका पता लगाना और वसूली करना एक चुनौती बनी हुई है।
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