चीन और दुबई पर आधारित अंतरराष्ट्रीय साइबर बदमाशों द्वारा घर से पार्ट टाइम ऑनलाइन नौकरी की तलाश कर रहे दिल्ली की लड़की और 11 हजार अन्य को घर से ऑनलाइन नौकरी मुहैया कराने के नाम पर ठगी, दिल्ली, गुरुग्राम और दिल्ली में की गई छापेमारी में 03 गिरफ्तार फतेहाबाद (हरियाणा) में 07 कंपनियों को पैसे ट्रांसफर किए गए, हजारों लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए, 07 खातों में 15 लाख रुपए से ज्यादा डेबिट फ्रीज किए गए और आगे मनी ट्रेल जारी है, मास्टरमाइंड जॉर्जिया से ऑपरेट कर रहा है।
डीसीपी देवेश कुमार माहला के मुताबिक
26/09/2022 को महिला द्वारा दर्ज राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में कहा गया था कि उसे इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन के माध्यम से अमेज़न पर ऑनलाइन पार्ट टाइम नौकरी करने का लालच दिया गया और उसके साथ ठगी की गई। अपराध की गंभीरता को भांपते हुए एसएचओ/पीएस साइबर क्राइम/आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, इंस्प. रमन कुमार सिंह, एसआई दामोदर बसवाना, एसआई विशाल चौधरी, एचसी संजीत, एचसी मनोज, एचसी जितेंदर, एचसी रमन, एचसी प्रोमिला, सीटी ईश्वर यादव और कॉन्स्टेबल रिंकू, का गठन एसीपी / ऑपरेशन यशपाल सिंह की देखरेख में किया गया था।
जांच के दौरान यह पता चला कि स्कैमर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली टेलीग्राम आईडी https://t.me/lucky789888 बीजिंग, चीन से संचालित की जा रही है और पीड़िता को नकली अमेज़ॅन साइट में निवेश करने के लिए राजी करके उसे धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला व्हाट्सएप नंबर भी संचालित किया जा रहा था। एनपीसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक को मेल लिखा गया, जिसमें संदिग्ध लेनदेन के लाभार्थी का विवरण मांगा गया था। बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पता चला कि पीड़ितों से पैसे जमा करने के लिए उस दिन “कृष्णा एंटरप्राइजेज” के नाम से एक शेल फर्म खाते का उपयोग किया गया था। कोटक महिंद्रा बैंक से प्राप्त विवरणों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 22/09/2022 को एक ही दिन में कुल 5,17,58,114 रुपये जमा किए गए थे। “कृष्णा एंटरप्राइजेज” के आगे के मनी ट्रेल में यह पता चला कि पूरी राशि को 7 अलग-अलग फर्मों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। पैसे की हेराफेरी क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशी खातों में की गई।
कोटक महिंद्रा बैंक “कृष्णा एंटरप्राइजेज” से प्राप्त विवरण के अनुसार यह पता चला कि एक मोबाइल नंबर उक्त खाते से जुड़ा हुआ है जिसका उपयोग नेट बैंकिंग / आईएमएस / यूपीआई / एनईएफटी / आरटीजीएस लेनदेन के लिए किया गया था। संदिग्ध मोबाइल नंबर का सीडीआर संबंधित सेवा प्रदाता से प्राप्त किया गया था। तकनीकी विश्लेषण के बाद सतीश यादव निवासी नजफगढ़ के पास मोबाइल फोन में वह सिम कार्ड पाया गया। उसके मोबाइल फोन और इस घोटाले में उसकी भूमिका की जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच में उसने खुलासा किया कि अभिषेक गर्ग निवासी गुड़गांव ने उसे गुड़गांव में दुबई और जॉर्जिया में स्थित अपने ज्ञात मास्टरमाइंड के निर्देश पर वह सिम कार्ड दिया और इस सिंडिकेट का संचालन किया। आरोपी अभिषेक गर्ग के मोबाइल फोन की जांच और घोटाले में उसकी भूमिका का पता लगाने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी संदीप महला को बाद में उसके खाते से विदेश में बैठे जालसाजों को रेजर पे के जरिए पैसे निकालने में शामिल पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।
अब तक की गई जांच से संकेत मिलता है कि चीनी साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब या पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे लोगों को धोखा देने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया है क्योंकि एजेंसियों द्वारा कार्रवाई और लोगों में जागरूकता के कारण चीनी ऋण धोखाधड़ी अब कम हो रही है। उन्होंने Amazon कंपनी की तरह एक फर्जी वेबसाइट https://mall613.com/#/pages/regist/index बना ली। वेबसाइट चीन से रजिस्टर्ड पाई गई है। इसके बाद वे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वास्तविक अमेज़ॅन कंपनी के रूप में चित्रित करते हुए विज्ञापन करते हैं। उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की मदद से लाखों लाइक्स और फॉलोअर्स मिलते हैं। इनकी आकर्षक पोस्टों के प्रति भोले-भाले युवा आकर्षित हो रहे हैं। फिर उन्हें उस वेबसाइट पर आईडी बनाने के लिए कहा जाता है और उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का काम दिया जाता है। बेचे गए उत्पादों को दिखाकर पीड़ितों को बेवकूफ बनाया जाता है क्योंकि उनके पास उस वेबसाइट का एडमिन एक्सेस होता है, और वे कोई भी संशोधन कर सकते हैं। पीड़ित अपने वॉलेट में पैसे जमा होते हुए देख सकते हैं जो अमेज़न पे वॉलेट की तरह प्रतीत होता है। वॉलेट में दिखाई देने वाली राशि निकालने के लिए पीड़ितों को बताया जाता है कि वे शेष कार्य के अनुपात मे वॉलेट में कुछ पैसे जोड़कर राशि निकाल सकते हैं। वॉलेट में पैसे डालने के लिए स्कैमर्स ने पीड़ितों को खाते की जानकारी मुहैया कराई। इसके लिए उन्होंने भारत में एक ऐसी मशीनरी विकसित की जो उन्हें कुछ शेयर के लालच में चालू खाते का लाभ देती है। इस डिजिटल मनी साइफ़ोनिंग मॉड्यूल में कई लोग अलग-अलग भूमिकाओं में शामिल हैं। एक बार जब वे इन चालू खातों तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं, तो वे पीड़ितों को खाता विवरण प्रदान करते हैं। उस खाते में जमा राशि विदेशों से संचालित मास्टरमाइंडों के क्रिप्टो मुद्रा खातों के लिए उन्नत है। यूएसडीटी के माध्यम से पूरे पैसे की हेराफेरी की जाती है। ये साइबर अपराधी बहुत ही गुप्त तरीके से एक आपराधिक साजिश के तहत काम कर रहे थे, जिसमें चीन और दुबई के साइबर बदमाशों का घातक संयोजन था। घर से काम करने / ऑनलाइन नौकरी की अवधारणा के लिए प्रेरित युवा युवाओं के मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना ,चीनी विपक्ष ने एक गहरी जड़ वाली प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से वे लगातार पैसे और मेहनत की कमाई की निकासी कर रहे हैं। इस चलन को चुनकर चीनी विपक्षियों ने एक ऐसा मॉड्यूल विकसित किया है जो भारत से विदेशों में बहुत सारा पैसा बहा रहा है।
